제목제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)2020-03-12 00:50
작성자 Level 10
첨부파일소집통지서_이비테크2020.pdf (453.5KB)

   제20기 정기주주총회 소집 통지(공고)


  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

  우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


- 아래 -


1. 일    시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 11시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9번지(용산동) 이비테크(주) 회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사인의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제20기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인)

      제2-1호 의안 : 사내이사 김진규(재선임)

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

김진규

1967년05월13일

-(현)이비테크 이사

-삼성중공업(주) 선임연구원

이사회

없음

없음

       제2-2호 의안 : 사내이사 강원구(재선임)

성명

생년월일 

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

강원구

1966년09월14일

-(현)이비테크 이사

-삼성중공업(주) 선임연구원

이사회

없음

없음

       제2-3호 의안 : 사외이사 소명섭(재선임)

성명

생년월일 

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

소명섭

1965년12월06일

-(현)IXYS Korea 사장

이사회

없음

없음

    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(500백만원)

    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(100백만원)

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

또한 우리 회사는 상법 제368조의3 및 정관 제29조에 의거 서면투표제(서면에 의한 의결권행사)를 도입하고 있으며, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부위된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다.(별첨:서면에 의한 의결권행사 안내문 참조)

6. 주주총회 참석시 준비물

 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 관리팀에 문의하시기 바랍니다. (관리팀 042-930-7513)

 

2020년 3월 12일


이비테크주식회사 


대표이사  김 진 규 (직인생략)