제목제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)2021-03-15 10:07
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첨부파일21_주총소집통지서_이비테크(주).pdf (630.8KB)

                                             제21기 정기주주총회 소집 통지(공고)


  주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일    시 : 2021년 3월 30일 (월) 오전 11시

2. 장    소 : 대전광역시 유성구 테크노2로 170-9 이비테크(주) 2층 대회의실

3. 회의목적사항

  가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

    제1호 의안 : 제21기(2020년1월~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건

    제2호 의안 : 이사 선임의 건

    - 보자 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부/부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

 

성명

생년월일 

사외이사 후보자 여부

최대주주와의

관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원

재직 여부

법령상

결격사유 유무

박흥규

64.02.20

없음

이사회

없음

없음

없음

 

    - 후보자 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근 3년간 거래내역

박흥규

기술이사

 - (현) 이비테크(주) 이사

 - 삼성중공업(주) 선임연구원

없음

 

    제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건(500백만원)


    제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건(100백만원)


4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

또한 우리 회사는 상법 제368조의3 및 정관 제29조에 의거 서면투표제(서면에 의한 의결권행사)를 도입하고 있으며, 주주님께서는 주주총회장에 직접 참석하지 않고 부위된 의안에 대하여 의사표시를 하실 수 있습니다.(별첨:서면에 의한 의결권행사 안내문 참조)

6. 주주총회 참석시 준비물

 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 또는 여권)

   대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증

7. 정기주주총회와 관련된 사항은 본사 관리팀에 문의하시기 바랍니다. (관리팀 042-930-7513)



2021년 3월 15일


이비테크 주식회사   대표이사 김진규 (직인생략)


명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호